Achizitii intracomunitare. Evaziune fiscala. Propunere de arestare preventiva

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu au solicitat, la data de 11.05.2011, Tribunalului Bucuresti emiterea unor mandate de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile pe numele inculpatilor ZIAD IBRAHIM MOHD EL HAMID, MOHD IBRAHIM MOHD AL HAMID, EYAD IBRAHIM MOHAMAD AL HAMiD, NICOLAE NICOLETA si IBRAHIM MARWAN IBRAHIM AL HAMED sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al  urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpatii Ziad Ibrahim Mohd El Hamid, Mohd Ibrahim Mohd Al Hamid, Eyad Ibrahim Mohamad Al Hamid, Nicolae Nicoleta desfasurau activitati comerciale prin intermediul unor firme, fara a declara la organele fiscale veniturile realizate. In concret, inculpatii infiintau mai intai o societate comerciala, reala, la care unul dintre ei avea calitatea de asociat si administrator, apoi efectuau achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne pe care le comercializau catre mai multi agenti economici din Romania. Pentru a nu plati catre bugetul statului intreaga suma colectata cu titlul de TVA, inculpatii introduceau marfurile in tara prin intermediul unor firme fantoma, infiintate pe numele altor persoane, dupa care acestea erau trecute in firma reala pentru a ajunge, mai departe, la clientii finali. In aceasta modalitate, tot TVA-ul era transferat catre firmele fantoma, care nu declarau la organele fiscale veniturile realizate, astfel incat tva-ul nu mai era virat la bugetul de stat, ci era insusit de inculpati. Prejudiciul produs in cauza bugetului de stat, prin activitatea desfasurata in perioada 2009-2011, in modalitatea descrisa, se cifreaza la aproximativ 8 milioane lei.

De asemenea, inculpatul Ibrahim Marwan Ibrahim Al Hamed a efectuat achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne, prin intermediul unei societati comerciale, pe care le-a comercializat catre agenti economici romani fara a declara, insa, la organele fiscale veniturile realizate, prejudiciind astfel, bugetul de stat cu circa 800.000 lei  

Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close