Ministerul Justitiei: informare – “Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor”

In cadrul proiectului de infratire institutionala Facilitatea de Tranzitie RO 2007 IB/JH/14 TL „Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor”, derulat de catre Ministerul Justitiei, in calitate de Autoritate de Implementare, in parteneriat cu Institutul de Studii Fiscale din Spania, a fost elaborat un raport cu recomandari punctuale pentru imbunatatirea activitatii practicienilor romani implicati in combaterea spalarii banilor.

Raportul cuprinde, in prima sa parte, o prezentare comparativa a sistemelor juridice de combatere a spalarii banilor de la nivelul a doua State Membre selectate de comun acord de catre partenerii proiectului, respectiv a sistemului bulgar si a celui spaniol, iar in a doua parte, atat o prezentare a cadrului institutional existent in Romania in domeniul combaterii spalarii banilor, cat si concluzii si recomandari privind modalitatile de imbunatatire a sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor.

Specialistii interesati pot consulta aici raportul mentionat.

Proiectul „Imbunatatirea sistemului romanesc de combatere a spalarii banilor”, a avut drept obiectiv consolidarea sistemului de lupta impotriva spalarii banilor prin imbunatatirea procedurilor de investigare si judecare a infractiunilor de spalare a banilor, precum si prin continuarea specializarii persoanelor implicate in aplicarea acestora si a fost derulat in perioada 15 decembrie 2009 – 14 iunie 2010, avand drept beneficiari Ministerul Justitiei si Ministerul Public din Romania.