91 lucratori vamali de la frontierele Moravita, Foeni si Naidas arestati preventiv
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de mai multi inculpati si invinuiti, ofiteri si agenti de politie de frontiera, lucratori vamali la Punctele de trecere a frontierei (P.T.F.) Moravita, P.T.F. Foeni si P.T.F. Naidas si persoane suspectate de trafic de tigari.
In zilele de 9 si 10 februarie 2011, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis propunerile formulate de procurorii DNA si au dispus arestarea preventiva fata de 91 inculpati.
Totodata, Curtea de Apel Bucuresti a dispus cercetarea in stare de libertate a unui numar de 6 inculpati fata de care a dispus masura obligarii de a nu parasi tara pe un termen de 30 de zile. Fata de aceasta masura, procurorii DNA au declarat recurs.
La datele de 8 si 9 februarie 2011, procurorii anticoruptie au dispus masura retinerii pe o perioada de 24 de ore fata de un numar de 97 inculpati in timp ce, pentru un numar de 39 de persoane, procurorii au dispus masura obligarii de a nu parasi tara pe un termen de 30 de zile.
Astfel, din cadrul grupului infractional care actiona in zonele P.T.F. Moravita si P.T.F. Foeni au fost arestati urmatorii:
Cinci ofiteri de politie de frontiera, respectiv MATEI VIOREL LILIAN din cadrul la P.T.F. Moravita si PANESCU FLORIN DAN din cadrul S.P.F. Deta, TANASE CATALIN TEODOR (sef de tura), DRAGOMIR VALERIAN (sef de tura) si FELECAN RADU CATALIN in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare la un grup infractional organizat si luare de mita, in forma continuata;
34 de agenti de politie de frontiera de la P.T.F. Moravita, respectiv: MUNTEAN VALENTIN TITUS, DRAGAN SEBASTIAN, DICU MARIAN MIHAI, VERDET DORIN ADRIAN, IONESCU VALENTIN – LUCIAN, ANTONI DANUT, APOSTOL DARIUS, ARDELEAN FLORENTIN CLAUDIU, BANUT PETRISOR BOGDAN, MATES CIPRIAN – MARIUS, PETCOV STOIAN, PORAV CIPRIAN IONUT, TOCACIU FRANCISC, MARINCU RAZVAN, CHEVERESAN OLIWER, COJOCARU VASILE, BARBOSU OVIDIU MARIAN, TANASE VASILE, MANCIU MARIUS, ALEXOAEI ILIE, BARJOVANU IOAN, BILIUZ VALENTIN SORIN, BUDRIS CORNEL FLORIN, BUTTA LIVIU DANUT, IVANA MARIN, CHIOSA COSTINEL, RADA ION, COLF IULIAN, SURULESCU NICOLAE, HASU GABRIEL BEBE, IVANOVICI VICTOR SEBASTIAN, TOMA MARIAN COSMIN, GHITAN MARIUS DORIN in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
12 lucratori vamali din cadrul Biroului vamal Moravita: PETRUTA MARIUS HORATIU, SELEGEAN AUREL-IOAN (sef de tura), JURCUTIU OLIMPIU, TARCEA PETRU, DARABUT FLORIN, DOBINDA FLORIN-SEVER, CHIRCULESCU SORIN-HOREA, UIUIU CLAUDIU-ADRIAN, STOIAN VELIMIR, BRAGA CRISTIAN-GRIGORE, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare la un grup infractional organizat si luare de mita, in forma continuata si NOVAC DORIN – LIVIU si CUMPANASOIU ANA in sarcina carora s-au retinut doua infractiuni de aderare sau sprijinirea sub orice forma a unui grup infractional organizat si doua infractiuni de luare de mita, in forma continuata;
Un agent de politie si sef al Postului de Politie Moravita, CARAMATRAC ION – ALIN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Un agent de politie S.P.F. Deta SUTEA MIHAI ADRIAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Un comisar de politie, POPA IOAN – CORNEL (sef de tura) la P.T.F. Foeni in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Patru agenti de politie de frontiera de la P.T.F. Foeni: TAPIRDEA ANDREI, MOALES CONSTANTIN, MAIER ADRIAN si VRANCUT AUGUSTIN – ILIE in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Un agent de politie rutiera din cadrul I.P.J. Timis, Politia Rutiera Deta: TARAN IOAN, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de aderare la un grup infractional organizat si luare de mita, in forma continuata;
Doi lucratori vamali la P.T.F. Foeni: MARTA MARIUS, CANCESCU CLAUDIU – DANIEL, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare la un grup infractional organizat si luare de mita, in forma continuata;
Doua persoane suspectate de trafic cu tigari: DOROBANTU GHEORGHE-CATALIN si DAN SAVA in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare la un grup infractional organizat si dare de mita.
De asemenea, pentru un numar de 19 invinuiti care actionau in zonele P.T.F. Moravita si Foeni, procurorii au dispus masura obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
Doi agenti de politie S.P.F. Deta: DUDUMAN DUMITRU LUCIAN si DARIE IOAN MARIAN in sarcina carora s-a retinut infractiunea de luare de mita in forma continuata
Patru agenti de politie la P.T.F. Moravita: SVERGINSKI ADRIAN SEBASTIAN in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de aderare la un grup infractional organizat, DEGAN MARIAN LUCIAN, PALIMARIU CORINA si MIHALAICHE NICOLAE in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Doi agenti de politie la P.T.F. Foeni: CIOBOTARU ADRIAN si MITROI RAZVAN DUMITRU, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Patru lucratori vamali din cadrul P.T.F. FOENI II: PRISECARIU IOAN, OPREA TIBERIU, KURILA ANDREI si MITROI LUCIAN, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Doi lucratori vamali la Biroul Vamal Moravita, respectiv GRIGUTA RADU HORATIU si VERDET GHEORGHE in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Cinci persoane suspectate de trafic de tigari: ZEGREAN ADRIAN IOAN, TURLEA EMIL, CIUS CIPRIAN, BRATOSIN DUMITRU IRIN in sarcina carora s-au retinut infractiunile de dare de mita si aderare la un grup infractional organizat si RAUTI CLAUDIA pentru complicitate la infractiunea de dare de mita si aderare la un grup infractional organizat.
De asemenea, din cadrul grupului infractional care actiona in zona P.T.F. Naidas, judetul Caras Severin au fost arestati urmatorii:
Patru ofiteri de politie de frontiera, BARAGAN VALENTIN-IONICA, seful P.T.F. Naidas, judetul Caras – Severin, CEAN ORLANDO-GABRIEL, HERDI IOTA si SOARE ION IONUT in sarcina carora s-au retinut infractiunile de aderare la un grup infractional organizat si luare de mita, in forma continuata;
20 de agenti de politie de frontiera: BILBA ION, CHIRITOIU VICTOR, CIOBOTARIU CLAUDIU, DAGALITA ION, JUNC ADRIAN-ILIE, MUNTEA SABIN, RADU ADRIAN ILIE, LUCA CRISTIAN DANIEL, BABETI GHEORGHE-NORBERT, BARBULI CLAUDIU BOJIDAR, COHUT SORIN-STEFAN, MOT VALENTIN-GHEORGHE, NISTORAN ION FLAVIUS, PANTEA SORIN MARIAN, BORCEANU CRISTIAN, TOPOLNICEANU MIHAI CRISTINEL, PRUTEANU CATALIN CIPRIAN, DUMITRASCU DANIEL, DRAGOTA SIMION, NOVANC ION FLAVIUS, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita, in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Cinci lucratori vamali: IOVANOVICI DALIBOR, MIHAILA CAMELIA, VERDET I. GHEORGHE, TINTE OVIDIU GELU si COMAN AURELIAN DAN in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita, in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat.
Pentru un numar de 20 de invinuiti care actionau in zona P.T.F. Naidas, procurorii au dispus masura obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile, dupa cum urmeaza:
Un ofiter de politie de frontiera: CONSTANTIN MIHAI in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita, in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
11 agenti de politie de frontiera: BRUSTURE ADRIAN ION, CHISEREU ALIN DANIEL, FLOREA FLORIDA, INTA VIORICA, NICOLA ION GHEORGHE, POPA ZORANCA NICOLETA, TUDOR ADINA ALEXANDRA, RAMBU LAVINIU MIHAI, HESSER SEBASTIAN, SZABO STEFAN SORIN, CIOCANEL COSMIN GRATIAN in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita, in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat;
Doua persoane suspectate de traficul cu tigari: BUDISAN NICOLAE ALIN si BUICA ION ADRIAN, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de dare de mita si aderarea la un grup infractional organizat
Cinci lucratori vamali: NICOLITA VIRGIL, URSANU DOINA LUCRETIA, LUPULOVICI SORIN, IORGOVAN CLAUDIU, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita, in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat si DRAGOMIR RADUTU GHEORGHE lucrator vamal, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de aderare la un grup infractional organizat,
NEDELCU VIORICA, controlor la C.N.A.D.N.R., in sarcina careia s-a retinut infractiunea de complicitate la luare de mita.
De asemenea, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au dispus cercetarea in stare de libertate a urmatorilor inculpati: ENACHE ADREIAN DAN, lucrator vamal la P.T.F. Naidas, AUGUSTINOV PETRU, MICSA ELENA si BURDAN GHITA – CRISTIAN, lucratori vamali la P.T.F. Foeni, BADAU TEODOR, lucrator vamal la Biroul vamal Moravita in sarcina carora s-au retinut infractiunile de luare de mita, in forma continuata si aderare la un grup infractional organizat, si STRAUT SERGIU in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de aderare la un grup infractional organizat. Fata de acestia instanta de judecata a dispus masura obligarii de a nu parasi tara pe un termen de 30 de zile.
Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:
In ceea ce priveste grupul infractional care actiona in zonele P.T.F. Moravita si P.T.F. Foeni:
In perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la nivelul P.T.F. Moravita si P.T.F Foeni din cadrul I.J.P.F. Timis, in contextul existentei unui grup infractional organizat, ofiteri si agenti de politie de frontiera impreuna cu lucratori vamali au actionat in vederea strangerii de sume de bani sub forma de mita, in schimbul nedenuntarii si neconstatarii unor infractiuni sau contraventii comise de persoane care traficau tigari sau alcool provenite din Serbia, la trecerea frontierei de stat a Romaniei.
Alegerea momentului favorabil pentru declansarea activitatilor infractionale si stabilirea duratei de derulare a acestora se facea numai dupa ce seful de tura al lucratorilor vamali si seful de tura al politistilor de frontiera luau legatura cu ceilalti membri ai grupului infractional si primeau confirmarea ca intreaga zona este supravegheata, astfel incat orice fel de controale facute de institutiile statului ar fi fost semnalate.
Sub coordonarea superiorilor, dupa introducerea ilegala a marfii, unii dintre politistii de frontiera au inlesnit introducerea tigarilor in tara si au intreprins actiuni de protejare a transporturilor de marfa ale traficantilor pe traseul de deplasare pana la locurile de depozitare a marfii.
Prin modul de operare utilizat de membrii gruparii criminale era stabilit ca, intr-o prima etapa, banii si foloasele remise de traficanti sub forma de mita sa fie colectate de catre lucratorii vamali, de cele mai multe ori, in tonetele acestora amplasate pe sensul de intrare in tara. Acestea erau impartite, in mod egal, de regula, la sfarsitul programului de lucru, intre seful de tura al vamesilor si seful de tura al politistilor. Ulterior, acestia din urma imparteau banii lucratorilor vamali si politistilor de frontiera.
Pentru a evita riscul descoperirii activitatii infractionale cu ajutorul camerelor de vederi amplasate in perimetrul tonetelor de pe pistele de intrare si iesire din tara, in situatia in care exista banuiala unui transport de marfa mai substantial, lucratorii vamali si politistii nu mai efectuau controlul autovehicul ci, in virtutea experientei profesionale, apreciau cantitatea de tigari care ar fi putut fi depozitata in respectivul autoturism si, uzand de pozitia de forta conferita de atributiile de serviciu, impuneau mituitorului sa remita o suma de bani estimata in raport de cantitatea de marfa apreciata a fi depozitata in respectivul autovehicul.
Din probele administrate pana in prezent au rezultat urmatoarele aspecte privind activitatea infractionala a inculpatilor: pentru a trece frontiera cu un bax de tigari, traficantii dadeau 50 de euro, iar pentru un cartus de tigari 1 euro, astfel incat o singura persoana ajungea sa inmaneze lucratorului vamal si sume de 750 euro.
In mod similar, la P.T.F. Foeni, gruparea infractionala constituita actiona pe acelasi tipic pentru a inlesni patrunderea in mod ilegal pe teritoriul Romaniei a unor produse precum tigari si alcool.
In ceea ce priveste grupul infractional care actiona in zona P.T.F. Naidas:
In perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011, la nivelul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F.) Naidas, jud. Caras-Severin, vamesii si politisti de frontiera mentionati mai sus, precum si alte persoane implicate in traficul cu tigari, in contextul existentei unui grup infractional organizat, au actionat in scopul comiterii unor infractiuni de coruptie si pentru a obtine importante beneficii financiare si materiale.
In esenta, lucratorii de politie si vamesii care si-au desfasurat activitatea la P.T.F. Naidas au primit de la persoanele implicate in traficul ilegal cu tigari, cu titlu de mita, in mod curent, diferite sume de bani si alte foloase (in general, produse alimentare si tigari) pentru a facilita introducerea in Romania a unor cantitati de tigari netimbrate, provenite din Serbia. In concret, traficantii de tigari „achitau” aproximativ 50 de euro pentru un bax, respectiv 5 lei sau un euro pentru fiecare cartus de tigari, astfel ca, in unele situatii, se „incasau” sume cuprinse intre 2.000 si 2.700 de euro pe o tura.
In continuare, in cadrul fiecarei ture, spre sfarsitul programului de lucru, se proceda la impartirea sumelor de bani colectate, dupa cum urmeaza: banii proveniti de la traficanti erau luati, in cele mai multe situatii, de catre lucratorii vamali. La sfarsitul turei, unul dintre acestia impartea cu seful de grupa al politistilor de frontiera foloasele primite in doua parti, dintre care una destinata politistilor de frontiera, iar cealalta lucratorilor vamali. Ulterior, vamesii isi imparteau intre ei partea care le revenea, iar seful de grupa al politistilor de frontiera remitea cate o parte din bani politistilor care au fost de serviciu. Cuantumul banilor primiti de catre fiecare membru al grupului infractional depindea de postul in care isi desfasura activitatea in schimb, asa incat cei direct implicati in actul de luare a mitei sau cei care asistau nemijlocit la aceste acte primeau o suma mai mare spre deosebire de ceilalti. In acest sens, lucratorii gruparii infractionale erau plasati in locuri si momente de interes, asa incat sa se evite interpunerea in „procesul lucrativ” a persoanelor care isi desfasurau activitatea in mod corect.
In cadrul grupului infractional organizat, pe langa activitatea de impartire a mitei, inculpatii politisti de frontiera care detineau si calitatea de sef de tura sau de grupa, respectiv Herdi Iota si Cean Orlando Gabriel, si-au asumat si atributii de coordonare a activitatilor: cunoasterea si darea acceptului pentru transporturile ilegale de tigari si repartizarea politistilor pe posturi. De asemenea, acestia se asigurau si cu privire la eventualele controale de la nivelul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Caras-Severin pentru a proteja transporturile agreate. In ceea ce-l priveste pe inculpatul Baragan Valentin Ionica, seful P.T.F. Naidas, acesta a aderat la grupul infractional organizat, in sensul ca a beneficiat, in mod repetat, de bani sau alte foloase, provenite din sumele incasate de lucratorii de politie cu titlu de mita, a cunoscut activitatea infractionala desfasurata in punct si a asigurat cadrul propice derularii intregii activitati infractionale prin omisiunea de a-si controla subordonatii.
Sub coordonarea superiorilor, politistii de frontiera au facilitat introducerea tigarilor in tara si au intreprins actiuni de protejare a transporturilor pe traseu, pana la locurile de depozitare temporara din Oravita si localitatile limitrofe. La sfarsitul fiecarei ture, acestia au primit cu titlu de mita diferite sume de bani de la sefii de tura ori de grupa, direct sau prin intermediul altor politisti.
La randul lor, lucratorii vamali cu functie de sef de tura sau cu o pozitie dominanta in cadrul grupului de vamesi, respectiv inculpatii Mihaila Camelia, Tinte Ovidiu Gelu, Iovanovici Dalibor si Verdet I. Gheorghe, aveau rolul de a colecta de la vamesii din subordine sumele primite de acestia cu titlu de mita de la traficantii de tigari pe perioada turei respective, de a remite sefilor de tura ori sefilor de grupa ai lucratorilor de politie jumatate din sumele colectate.
Lucratorii vamali, de asemenea sub coordonarea sefilor de tura, pe langa activitatea efectiva de primire a mitei, au luat masuri de prevedere pentru a evita raza de actiune a camerelor de luat vederi amplasate in perimetrul punctului de trecere a frontierei si pentru a preintampina conservarea unor eventuale probe.
Persoanele implicate in traficul cu tigari au stabilit legaturi cu politistii de frontiera si cu lucratorii vamali si si-au asigurat introducerea in tara, in mod ilegal, a unor importante cantitati de tigari, prin coruperea persoanelor responsabile de paza si verificarea activitatii de trecere a frontierei prin P.T.F. Naidas.
Tuturor invinuitilor si inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I. – Directia Generala Anticoruptie, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul General al Politiei de Romane, Jandarmeria Romana.
Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Sursa: DNA
