Administrator de societate comerciala trimis in judecata pentru inselaciune si spalare de bani
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TULEA DANIELA, administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, in sarcina careia s-au reţinut infracţiunile de inşelaciune, in forma continuata (100 de acte materiale) şi spalare de bani, in forma continuata (49 de acte materiale).
In rechizitoriul intocmit, procurorii au reţinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 2 septembrie 2008 – 16 decembrie 2009, inculpata Tulea Daniela, in calitate de administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, societate comerciala avand ca obiect principal de activitate comerţul cu produse nealimentare, a creat un mecanism financiar prin intermediul caruia a indus in eroare doua societaţi de factoring pe care le-a prejudiciat cu suma totala de 5.115.319, 28 lei, echivalentul a 1.249.394,35 euro.
In general, contractul de factoring constituie un contract incheiat intre o parte (furnizor) şi o alta parte, intreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul cedeaza cesionarului creanţele nascute din contracte de vanzare de marfuri incheiate intre furnizor şi clienţii sai.
In concret, societaţile de factoring inşelate plateau anticipat 75% sau 80% din creanţa la remiterea in copie a documentelor contabile prin care se atesta ca vanzarile de marfuri ale firmei inculpatei Tulea Daniela s-au realizat in condiţii normale, urmand ca diferenţa sa fie achitata dupa incasarea de catre societatea de factoring a facturilor pentru care s-a cedat dreptul de creanţa. Pentru a incasa acel procent platit anticipat, Tulea Daniela a furnizat societaţilor de factoring facturi fiscale false din care rezulta ca ar fi avut de incasat sume de bani care in realitate nu existau ori erau cu mult inferioare celor cuprinse in facturile reale.
O parte din banii obţinuţi in mod fraudulos, respectiv suma de 2.490.921,85 lei, a fost transferata de SC Onix International SRL in alte conturi bancare ale societaţii sau ale unor alte societaţi controlate de catre Tulea Daniela, de unde aceasta fie a retras personal banii, fie i-a folosit chiar pentru a achita diferiţi creditori.
Pentru a menţine in eroare firmele de factoring, au existat situaţii in care o parte din sumele obţinute prin inşelaciune au fost supuse procesului de reciclare pentru ca la finalul circuitului banii sa fie folosiţi spre a se efectua plaţi societaţii de factoring spre a dovedi in continuare „bonitatea” SC Onix Internaţional SRL.
Nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatei pentru a putea fi luate masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Alba.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţa, spre judecare, situaţie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumţiei de nevinovaţie.
Sursa: DNA
