ANAF: Garda Financiara Bucuresti a sechestrat 5 tiruri incarcate cu orez si 20 de tiruri incarcate cu zahar

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza ca, in urma monitorizarii achizitiilor intracomunitare, comisarii Garda Financiara Bucuresti au identificat doua societati comerciale care au realizat atat livrari intracomunitare scutite cu drept de deducere, cat si achizitii intracomunitare pentru care aplicau regimul de taxare inversa,exigibilitatea TVA fiind la momentul comercializarii. Aceste societati inregistrau, conform declaratiilor depuse, TVA de rambursat de ordinul milioanelor de lei.

Urmare extinderii verificarilor privind modul de constituire a TVA deductibila care a influentat TVA de plata, s-a constatat ca cele doua societati au relationat cu diferite firme printr-o serie de tranzactii care au dat nastere unei situatii artificiale cu scopul de a crea conditiile necesare pentru a deduce TVA si, pe cale de consecinta, diminuarea TVA de plata.

Astfel s-a descoperit ca societatile in cauza nu au functionat la sediile sociale declarate, incarcarea marfurilor se efectua din locuri necunoscute care nu au putut fi identificate, decontarile s-au efectuat prin bilete la ordin, beneficiarul final al sumelor de bani fiind chiar societatea beneficiara a livrarilor intracomunitare.

Fata de cele constatate, comisarii Garzii Financiare Bucuresti au dispus instituirea de masuri asiguratorii pentru cele doua societati in valoare de 2.623.134 lei si, respectiv, 5.656.039 lei, aplicand popriri asiguratorii pentru disponibilitatile din conturile bancare, poprirea sumelor datorate de clientii neincasati in cuantum de 2 milioane lei, sechestru asigurator asupra marfurilor aflate in stoc, in speta 5 tiruri (100 tone) de orez si 20 de tiruri (400 tone) de zahar, precum si sechestru asigurator asupra mijloacelor fixe detinute in valoare de 8 milioane lei.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close