Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat. Trimiteri in judecata

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj au dispus, la data de 31.03.2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului CRISAN ISAIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte si spalare de bani si a inculpatei CRISAN MARIA sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare, inselaciune in contracte.

 Inculpatul Crisan Isaia, (sef punct de lucru  al Cooperativei de Credit „Creditul Salajan”), impreuna cu inculpata Crisan Maria (casier al aceleiasi unitati), in perioada 2007-2009 si-au insusit ilegal, si in mod repetat din casieria punctului de lucru, suma de 136.000 lei. Pentru a justifica aceste operatiuni, inculpatii au intocmit in fals un numar de 59 de dosare de creditare, continand contracte de credit fictive, utilizand numele unor persoane fizice a caror date de identitate si de identificare le detineau. De asemenea, in aceeasi perioada de timp, inculpatul avand calitatea de presedinte al unei case de ajutor reciproc, cu sediul in aceeasi localitate, impreuna cu inculpata Crisan Maria au indus in eroare mai multe persoane, determinandu-le sa faca depozite la aceasta institutie, prezentandu-le ca adevarata imprejurarea ca la depozitele astfel constituite, pot castiga o dobanda mai mare decat cea practicata de institutiile bancare. Aceasta, in conditiile in care, in mod legal, acest lucru nu era posibil intrucat casa de ajutor reciproc nu avea ca obiect de activitate creditarea si atragerea de depozite, operatiuni specifice societatilor bancare. In acest mod, inculpatii au determinat un numar de 23 de persoane sa le dea 502.058 lei si 9650 euro, sume de bani pe care acestia si le-au insusit. O parte din aceste sume de bani au fost virate de catre cei doi inculpati catre Cooperativa de Credit „Creditul Salajan” pentru a plati creditele ridicate in numele persoanelor mentionate mai sus, disimuland astfel provenienta acestor sume de bani.

In perioada 2007-2009, inculpatul Crisan Isaia a introdus o parte din suma de 136.000 lei, luata din gestiunea sa in conturile casei de ajutor reciproc cu scopul de a ascunde sau disimula adevarata natura a provenientei acestei sume de bani.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Salaj.

 ***

 Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad au dispus, prin rechizitoriu, la data de 28.03.2011, trimiterea in judecata a inculpatului PATRICI VIOREL sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acestora, sau in folosul lui propriu, ori a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect.

Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt:

 Inculpatul, in calitate de asociat si administrator unic al unei societati comerciale a emis, fara insa a inregistra in evidenta contabila,  un numar de 41 facturi fiscale si fara a evidentia, de asemenea, sumele incasate din aceste operatiuni comerciale in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat. Totodata, inculpatul a retras diverse sume de bani din contul bancar al societatii comerciale in scopul folosirii lor in interes personal. Din cercetari  a mai reiesit faptul ca inculpatul a antedatat doua facturi si chitante fiscale, emise in favoarea a doua societati comerciale, cu o data anterioara celei la care formularele cu regim special au fost ridicate de la imprimerie cu scopul deducerii Tva–ului de catre beneficiar.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este in cuantum de 415.387 lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalul Vaslui.

Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close