Infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat. Contrabanda. Evaziune fiscala. Trimiteri in judecata
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au dispus, prin rechizitoriu, la data de 14 aprilie 2011, trimiterea in judecata in starea de arest preventiv a inculpatului MAN VASILE sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.
Din probele administrate in cauza pe parcursul urmaririi penale, a rezultat urmatoarea situatie de fapt:
In ziua de 24 martie 2011, inculpatul a fost depistat de lucratori de politie, in trafic, la volanul unei autoutilitare, pe ruta dintre localitatile Boinesi si Bixad, amplasate in apropierea zonei de frontiera dintre Romania si Ucraina, in timp ce transporta 162 baxuri de tigari (peste 10.000 tigarete) care nu erau marcate corespunzator, avand timbru fiscal ucrainean.
In vederea recuperarii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui autoturism marca Renault, proprietatea inculpatului.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului se cifreaza la valoarea de 832.858 lei.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Negresti Oas.
***
Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus, la data de 27 aprilie 2011, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului MIHAI COSTICA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Probatoriul administrat in cauza a relevat faptul ca inculpatul, in calitate de reprezentant al unei societati comerciale, nu a evidentiat in actele contabile toate operatiunile comerciale efectuate, precum si veniturile realizate din acestea evidentiind, totodata, cheltuieli ce nu aveau la baza operatiuni reale, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre stat. De asemenea, inculpatul Mihai Costica a retinut, fara insa a vira in termenul legal de 30 de zile de la scadenta, impozitul aferent dividentelor incasate in cursul anului 2008.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului este in cuantum de 1.125.237 lei.
Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Vrancea.
Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ
