Evaziune fiscala. Spalare de bani. Urmarire penala

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpatii
COSTESCU PAUL SORIN, administrator de fapt al SC STIPEX AG PREST SRL Pitesti,
VILCU MIHAI-GABRIEL, fost administrator de drept al S.C. VGM EXCLUSIVE S.R.L. Pitesti,
precum si fata de invinuitii:
DUMITRACHE CORNEL NICOLAE, administrator cu procura al SC STIPEX AG PREST SRL Pitesti
TECUCEANU STELIAN, administrator de drept al S.C. STIPEX AG PREST S.R.L. Pitesti,
in sarcina tuturor celor patru retinandu-se infractiunile de: asociere pentru savarsirea de infractiuni, evaziune fiscala, spalare a banilor cunoscand ca acestia provin din savarsirea de infractiuni, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata si asociere pentru savarsirea de infractiuni.

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori au rezultat urmatoarele:

In perioada 2008 – 2009, inculpatul Vilcu Mihai Gabriel, in calitate de asociat si administrator al SC VGM EXCLUSIVE SRL, a initiat constituirea unei asocieri cu inculpatul Costescu Paul Sorin, si cu invinuitii Tecuceanu Stelian si Dumitrache Cornel Nicolae, in scopul savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in beneficiul sau si al celorlalte persoane ce au aderat la asocierea infractionala.
Acestia au convenit sa fraudeze bugetul statului prin derularea unor relatii economice frauduloase, folosindu-se in acest sens de SC STIPEX PREST AG S.R.L. Pitesti, societate care a fost constituita tocmai in acest scop.
Astfel, sub coordonarea directa a inculpatului Vilcu Mihai Gabriel, persoanele care faceau parte din asocierea infractionala au achizitionat bunuri din spatiul intracomunitar de la o serie de operatori economici, respectiv din Bulgaria si Ungaria, precum si din spatiul national, insa nu au inregistrat si declarat aceste operatiuni comerciale. Pentru a justifica in fata organelor fiscale provenienta bunurilor comercializate pe plan national au declarat, in mod nereal, faptul ca s-au efectuat achizitii interne de marfuri, insa de la firme care s-a dovedit ca aveau un comportament fiscal disimulat, de tip fantoma.
In acest mod (prin neinregistrare, neevidentiere si nedeclarare) bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 7.022.575,85 lei, reprezentand T.V.A. sustras in suma de 4.689.176,83 lei si impozit pe profit sustras in suma de 2.333.399,02 lei.
Mai mult decat atat, sub falsa motivatie de „achizitie de cereale” ori „materii prime sau materiale”, invinuitii Dumitrache Cornel Nicolae si Tecuceanu Stelian si-au insusit, in mod nejustificat, din conturile bancare ale societatii SC STIPEX PREST AG S.R.L. Pitesti suma totala de 8.285.741 lei, ulterior banii fiind remisi inculpatilor Vilcu Mihai Gabriel si Costescu Paul Sorin.

Celor patru persoane li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala, iar la data de 31 mai 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea inculpatilor COSTESCU PAUL SORIN si VILCU MIHAI-GABRIEL pentru 24 de ore. La data de 1 iunie 2011, cei doi sunt prezentati Tribunalului Arges cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

In cauza, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul M.A.I – Directia Generala de Informatii si Protectie Interna si Inspectoratul Judetean de Politie Arges.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Sursa: DNA

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close