Evaziune fiscala. Retinere si nevarsare de impozite si contributii. Trimiteri in judecata

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova au dispus, prin rechizitoriu, la data de 21.06.2011, trimiterea in judecata  in stare de arest preventiv a inculpatului  SFIRLOGEA VALENTIN, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Probatoriul administrat in cauza pe parcursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situatie de fapt:

          In perioada ianuarie 2007 – decembrie 2009, inculpatul  SFIRLOGEA VALENTIN, in calitate de administrator al unei societati comerciale, nu a evidentiat in actele contabile ale societatii si in alte documente legale achizitii de marfuri de la diferite societati comerciale, ce reprezentau cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale si, de asemenea, a omis cu stiinta sa evidentieze in actele contabile si in alte documente livrarile de marfuri si serviciile prestate catre diferire societati comerciale.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se cifreaza la valoarea de 1.830.120 lei.

            Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Dolj.

***

 Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 15.06.2011 prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului GROZNIK VITO sub aspectul savarsirii infractiunilor de retinere si nevarsarea, cu intentie, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa si omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale  efectuate  sau   a   veniturilor  realizate.

Din probele administrate in cauza in cursul urmaririi penale a rezultat ca, in cursul anilor 2007 – 2008, inculpatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a efectuat livrari si achizitii intracomunitare fara a inregistra in evidenta contabila a societatii operatiunile efectuate si veniturile realizate.

Prejudiciul cauzat in acest mod se cifreaza la valoarea de 910.217 lei.

Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Tribunalului Timis.

 Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close