Evaziune fiscala. Refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale in scopul impiedicarii verificarilor financiare
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
– MIRCEA NICOLETA, administrator la SC SCRAP 2008 SRL, in sarcina careia s-au retinut infractiunile de evaziune fiscala si refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale in scopul impiedicarii verificarilor financiare, ambele in forma continuata,
– MIRCEA MARIAN, administrator de fapt (imputernicit pentru anumite operatiuni comerciale) al SC SCRAP 2008 SRL, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada 25 aprilie 2008 – 21 ianuarie 2009, inculpata Mircea Nicoleta, in calitate de administrator la SC SCRAP 2008 SRL, cu ajutorul fiului sau, inculpatul Mircea Marian a omis in mod repetat sa evidentieze in actele contabile ori in alte documente legale totalitatea operatiunilor comerciale efectuate de societate si implicit nu a declarat la organele fiscale veniturile realizate in cuantum total de 43.084.692,15 lei, ca urmare a raporturilor comerciale cu 68 de beneficiari. Mai mult, in perioada 25 aprilie 2008 – 21 ianuarie 2009 si in perioada 23 octombrie 2008 – 27 ianuarie 2009, inculpata Mircea Nicoleta a refuzat nejustificat sa prezinte documentele legale organelor de control, pentru a impiedica verificarile financiare.
Toate acestea au avut drept scop sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate de SC SCRAP 2008 SRL bugetului de stat, in valoare de 8.574.539,29 lei (peste 2 milioane euro), din care 6.798.258,36 lei impozit pe profit si 1.776.280,93 lei TVA.
Suma de 8.574.539,29 lei reprezinta prejudiciu in dauna statului.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bucuresti.
Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
Sursa: DNA
