Administratori de scoietati trimis in judecata pentru evaziune fiscala

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor FABIAN PETRU, administrator la S.C. TONICO GENERAL COM S.R.L. Targoviste si ONEATA MIHAELA ALINA, administrator si director economic al aceleiasi societati, in sarcina carora s-au retinut cate doua infractiuni de evaziune fiscala.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iulie – octombrie 2005, in calitate de administratori ai S.C. TONICO GENERAL COM S.R.L. Targoviste (societate cu obiect de activitate fabricarea bauturilor alcoolice), pentru a da o aparenta de legalitate cantitatii de alcool pur pe care au comercializat-o, inculpatii Fabian Petru si Oneata Mihaela Alina au evidentiat in contabilitate firmei ca au achizitionat cantitatea de aproximativ 1,8 milioane litri bauturi alcoolice pe baza a 80 de facturi fiscale emise in numele unui furnizor fictiv.
Totodata, in perioada decembrie 2004 – octombrie 2005, inculpatii au evidentiat in contabilitatea aceleiasi firme cheltuieli fictive pe baza a 185 de facturi fiscale emise in numele a trei furnizori fictivi in care au consemnat date nereale referitoare la achizitia unor produse si servicii (bauturi alcoolice, mere industriale si lucrari de reparatii).Prejudiciul total cauzat bugetului statului este de 11.526.502 lei (aproximativ 3.179.900 euro calculat la un curs mediu de referinta din perioada infractionala) reprezentand accize, impozit pe profit si TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor si au chemat in judecata S.C. TONICO GENERAL COM S.R.L. ca persoana responsabila civilmente.

Inculpatul Fabian Petru a mai fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DNA, alaturi de functionari din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Dambovita, in luna decembrie 2009 (detalii in comunicatul nr. 359/VIII/3 din data de 28 decembrie 2009).

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Dambovita.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Sursa: DNA

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close