Evaziune fiscala. Arestare preventiva
Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au dispus, la data de 29.06.2011, retinerea pe o durata de 24 ore si au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatului MASLIUC DOREL, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Cererea procurorilor a fost admisa de catre instanta, care a dispus arestarea preventiva a inculpatului Masliuc Dorel pe o durata de 29 zile.
Probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a relevat urmatoarea situatie de fapt:
In perioada 10.11.2010-23.12.2010, inculpatul, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a livrat catre o alta societate comerciala cantitatea de 2.724.860 kg. cereale, in valoare totala de 1.944.205,71 lei, fara ca pentru aceste cantitati sa existe vreun furnizor legal.
Marfa (cerealele), provine de la producatori individuali sau producatori care nu si-au declarat recolta realizata, iar societatea administrata de inculpat nu detine documente legale de provenienta pentru aceasta.
Societatea comerciala administrata de inculpat a avut comportamentul unei societati de tip „fantoma”, in sensul ca aceasta nu functioneaza la sediul social declarat, nu conduce evidenta financiar-contabila, nu evidentiaza veniturile si obligatiile fiscale si nu depune declaratiile obligatorii si raportarile prevazute de lege, rolul sau fiind doar acela de a furniza documente, in calitate de furnizor, catre societatea comerciala cu care a desfasurat relatii comerciale.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este in cuantum de 656.622 lei.
Mentionam ca in aceeasi cauza, la data de 16.06.2011, s-a dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile a inculpatului Zaharia Adrian Severin.
Sursa: Parchetul de pe langa ICCJ
