Evaziune fiscala. Spalare de bani

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:

 RACZ PETER ATTILA in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

– constituire a unui grup infractional organizat,

– doua infractiuni de instigare la evaziune fiscala,

– spalare de bani si

– trafic de influenta,

 LIVADARIU ION si LIVADARIU STELIAN in sarcina carora s-au retinut urmatoarele infractiuni:

– constituire a unui grup infractional organizat,

– instigare la evaziune fiscala si

– spalare de bani si

 COSTACHE DUMITRU in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:

– constituire a unui grup infractional organizat,

– evaziune fiscala si

– spalare de bani.

 

Din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat urmatoarea stare de fapt:

Inculpatii Racz Peter Attila, Livadariu Ion, Livadariu Stelian si Costache Dumitru au constituit un grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala in domeniul produselor petroliere ce au avut drept consecinta prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 16 milioane euro, intreaga activitate fiind realizata prin persoane interpuse cu un nivel de scolarizare redus si fara pregatire in elaborarea unor operatiuni comerciale in care sunt rulate sume de ordinul milioanelor de euro. Mecanismul viza, in esenta, comercializarea de motorina tip Euro 5 fara plata accizelor.

In concret, inculpatii au folosit, in perioada 2009 – 2010, antrepozitul fiscal al S.C. TEXAS GRUP OYL S.R.L. Slobozia si i-au instigat pe reprezentantii legali ai acestei firme sa nu evidentieze in documentele contabile operatiunile comerciale efectuate si veniturile realizate, coroborat cu inregistrarea unor operatiuni fictive. Astfel, sub pretextul fabricarii unui produs finit (petrotex) pentru care acciza este mult mai mica, acestia au achizitionat in mod legal motorina tip Euro5 inregim suspensiv de accize. Concomitent, au evidentiat in contabilitatea firmei in mod fictiv achizitia de la firme „fantoma” a unei alte materii prime (pacura neconforma) necesare fabricarii asa – zisului produs finit. In continuare, pe baza unor documente contabile false, in contabilitatea S.C. TEXAS GRUP OYL S.R.L. Slobozia au fost inregistrate vanzari de petrotex catre firme „fantoma” insa in realitate motorina tip Euro5 afost comercializata fara plata accizelor catre societati comerciale care detin statii de distributie carburanti din judetele Sibiu, Botosani si Braila, prin intermediul unor alte societati „fantoma”. In majoritatea situatiilor, firmele „fantoma”, cu sedii inRomania,Bulgariasi Ungaria, au fost constituite in mod special pentru a crea aparenta de legalitate a acestui circuit infractional.

De asemenea, in mod similar, aceiasi inculpati au creat si un alt circuit evazionistla Vaslui, utilizand antrepozitul fiscal al SC BLAK BITUMEN FACTORY SRL Vaslui, societate comerciala ce detine in prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare si care functioneaza in regim de probe tehnologice, sub supravegherea Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Vaslui. Ca urmare a efectuarii cercetarilor in prezentul dosar penal, mecanismul creat pentru zona Vaslui nu a mai fost pus in practica.

La randul sau, inculpatul Costache Dumitru, spre deosebire de ceilalti inculpati impreuna cu care a constituit grupul infractional organizat, a participat efectiv la derularea circuitului evazionist avand rolul de persoana de legatura intre palierele de comanda si cele de executie si a supravegheat activitatea de comercializare a produselor petroliere fara plata accizelor.

Banii obtinuti in aceste modalitati erau retrasi de catre membrii grupului infractional din unitatile bancare prin intermediul unor firme „fantoma”, pe baza unor justificari fictive cum ar fi achizitia de cereale sau fier vechi, sau in numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legatura cu aceste operatiuni.
De asemenea, in cursul lunii octombrie 2008, inculpatul Racz Peter Attila i-a pretins reprezentantului unei societati comerciale initial suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi sa pretinda 15% din beneficii saptamanal, pentru a interveni pe langa functionari din cadrul Garzii Financiare si din cadrul Vamii in vederea asigurarii protectiei cu ocazia controalelor de specialitate ale institutiilor respective.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta acuzatiile in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedura penala. La data de 25 iulie 2011, procurorii anticoruptie au dispus retinerea acestora pe o perioada de 24 de ore, urmand ca in data de 26 iulie 2011 sa fie prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 29 de zile.


(Actualizare 27.07.2011): La data de 26 iulie 2011, Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Racz Peter Attila, Livadariu Ion, Livadariu Stelian si Costache Dumitru pe un termen de 29 de zile.


La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiteri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Fraudelor, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si din cadrul Serviciului Roman de Informatii.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

 

Sursa: DNA

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close