PTB: Arestare preventiva pentru evaziune fiscala

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatilor:

                    Tapalan Nicoleta, sub aspectul savarsirii a patru infractiuni de evaziune fiscala;

                    Musuroia Cosmin-Ion, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala;

                    Trusca Nicolae, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala;

                    Bataiosu Marin, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis cererea procurorilor si au dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva pe numele inculpatilor.

Din probatoriul administrat în cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, s-a retinut faptul ca societatea administrata de inculpata Tapalan Nicoleta a întocmit formalitati vamale cu prezentarea de documente prin care a diminuat pretul real al marfurilor achizitionate din import, sustragandu-se, astfel, de la plata TVA si a impozitului pe profit aferente acestor tranzactii.

In activitatea infractionala erau implicate mai multe societati comerciale – care importau sau cumparau de pe piata interna produse petroliere derivate, pe care le valorificau prin intermediul statiilor de distributie a carburantilor ca “motorina euro 5”.

Intreaga activitatea infractionala a fost orchestrata de reprezentantii societatii antementionate fiind foarte bine conturata, pe schema unui circuit închis, desfasurat între societati controlate si conduse de aceleasi persoane, cu intentia de a introduce în tara motorina Euro 5, declarand organelor vamale ca acel produs este pacura, în conditiile în care diferenta de acciza între cele doua produse este foarte mare.

Cercetarile continua în vederea lamuririi tuturor împrejurarilor de fapt.

*       *         *

Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatului DUMINICA SORINEL sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis cererea procurorilor si  au  emis, pe numele inculpatului, un mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Din probatoriul administrat în cauza pana în acest moment al urmaririi peanle,  s-a retinut faptul ca, în calitate de asociat si administrator al unei societati comerciale, nu a înregistrat în actele contabile toate operatiunile comerciale efectuate de societate, nu a înregistrat si declarat veniturile aferente realizate si a evidentiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, însusindu-si, fara drept, sumele de bani astfel rezultate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în cuantum de aproximativ 549.600 lei.

Cercetarile continua în vederea lamuririi tuturor împrejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare.

Sursa : Ministerul Public