DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

SAPUNARU ALEXANDRU si PASTIA ADRIAN-EUGEN, asociati si administratori ai mai multor societati comerciale, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata,

PARASCA ANTON, BAIATU RADU, DUMITRU COSTEL DANIEL, PINTEA MIHAI-ALEXANDRU in sarcina carora s-a retinut complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2004 – 2006, inculpatii Sapunaru Alexandru si Pastia Adrian Eugen, cu ajutorul inculpatilor Parasca Anton, Baiatu Radu, Dumitru Costel Daniel si Pintea Mihai-Alexandru, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre stat, au evidentiat in actele contabile ale unor societati comerciale pe care le controlau (SC” Lann Trans Group” SRL, SC ”Grain House Company” SRL si SC” Pasagri & Trade” SRL, toate din Constanta) cheltuieli nereale pretins realizate in baza unor operatiuni comerciale fictive (cesiuni de creante sau achizitii fictive de cereale, etc.) pe baza a numeroase documente intocmite in fals de inculpati sau de persoane din anturajul lor (contracte de livrari, borderouri de achizitie, avize de insotire a marfurilor si facturi fiscale).

Ministerul Finantelor Publice prin Directia Generala a Finantelor Publice Constanta s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 14.538.310,93 lei (echivalentul a aproximativ 4.067.797,68 euro).
In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor Sapunaru Alexandru, Pastia Adrian Eugen si Parasca Anton.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Iasi.

Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

 

Sursa: DNA

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close