ANAF: Evaziune fiscala de 1 milion de euro descoperita de Garda Financiara Timis

Comisarii sectiei Timis a Garzii Financiare au descoperit, in urma unui control facut la o societate comerciala din Oradea care se ocupa de comercializarea zaharului, un prejudiciu de un milion de euro rezultat din sustragerea la plata TVA.

Firma oradeana a efectuat achizitii intracomunitare din Germania de 11.300 tone de zahar alb pentru care, ulterior, a facilitat inregistrarea unor livrari intracomunitare fictive de zahar catre Bulgaria cu scopul de a valorifica marfa in Romania fara a plati TVA.

In urma verificarilor efectuate de Garda Finanicara Timis s-a constatat ca marfa livrata catre societatea bulgara (al carei unic asociat este un cetatean roman) nu a parasit, in fapt, Romania, fiind transportata si descarcata la sediul unei societati din Valenii de Munte, judetul Prahova.

Pana la data controlului, erau deja distribuite pe acest circuit 5.130 tone zahar alb. Operatiunea de valorificare pe piata interna a fost mascata prin livrari intracomunitare care beneficiaza de scutire la plata TVA conform art. 134, alin. (2) din Codul fiscal.

Comisarii Garzii Financiare au stabilit, totodata, ca pe lantul de firme creat cu scopul eludarii platilor de TVA si impozit pe profit aferente tranzactiilor se afla si firma care a asigurat transportul marfurilor de la Constanta la Valenii de Munte.

“Societatea din Valenii de Munte a facut intrare fictiva pe zaharul respectiv de la societati de tip fantoma din zona si, ulterior, marfa a fost ambalata in pungi de un kilogram si distribuita in doua lanturi de magazine”, a declarat Anton Pop, comisarul sef al Garzii Financiare Sectia Timis.

Prejudiciul creat bugetului de stat in urma comercializarii a jumatate din cantitatea achizitionata se ridica, la o prima estimare, la 4.491.859 lei reprezentand TVA colectat si insusit ilegal.

Garda Financiara Timis a sesizat DIICOT Bucuresti in acest caz si a pus sechestru pe bunurile societatii din Oradea. De asemenea, s-a dispus recuperarea prejudiciului.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close