Procurorii americani au identificat o spalare de bani de sase miliarde de dolari prin monede virtuale

Procurorii americani au pus sub acuzare un operator costarican de schimb de moneda digitala pentru ca a ajutat infractori din intreaga lume sa spele fonduri de peste sase miliarde de dolari care au legatura cu fapte variind de la furt prin carduri de credit false la pornografie infantila. Procurorii au descris cazul ca fiind una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani descoperita vreodata.

Rechizitoriul descrie un sistem online complex stabilit in Costa Rica de compania Liberty Reserve astfel incat sa le permita infractorilor sa mute fondurile obtinute din fraude cu carduri de credit, scheme piramidale online, pornografie infantila si alte fapte ilegale fara a fi detectati de autoritati, scrie The Wall Street Journal.

Liberty Reserve, infiintata in 2006, „a fost banca preferata a lumii crimi­nale“, spun procurorii. Mecanismul a permis spalarea banilor prin intermediul a 55 de milioane de tranzactii inainte de a fi inchis la inceputul acestei luni. Compania are aproximativ un milion de utilizatori in intreaga lume, dintre care 200.000 sunt in SUA.

„Liberty Reserve a ajuns unul dintre principalele mijloace prin care cyber-criminalii din intreaga lume distribuie, pastreaza si spala castigurile din activitatile ilegale“, potrivit documentelor inaintate unei instante de judecata din New York.

Procurorii au anuntat ca au arestat cinci, printre care fondatorul companiei Arthur Budovsky, din cele sapte persoane avute in vedere in acest caz in Spania, Costa Rica si SUA si le-au acuzat de desfasurare de afaceri de transfer de bani fara licenta. Autoritatile americane vor sa ceara extradarea celor arestati in strainatate. Conturile bancare ale firmei si domeniile de internet asociate cu aceasta au fost sechestrate.

Potrivit rechizitoriului, Liberty Reserve a facilitat mai multe tipuri de activitati criminale, permitand infractorilor sa efectueze tranzactii prin intermediul monedei digitale „LR“. Mecanismul este unul lipsit de transparenta, iar compania a ajutat utilizatorii sa ramana anonimi si de negasit.

Sursa: ZF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close