Noi reglementari privind modul de autorizare a caselor de schimb valutar
Numeroasele situatii in care, desi au fost sanctionati si chiar li s-au inchis punctele de lucru, unii operatori economici care activeaza in domeniul schimbului valutar incearca si uneori chiar reusesc sa obtina noi autorizatii de functionare pe numele altor firme, au determinat Ministerul Finantelor Publice (MFP) sa modifice ordinul privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR.
Printre principalele modificari aduse acestuia se numara faptul ca administratorul unei case de schimb valutar va fi obligat sa declare pe propria raspundere ca nu au mai avut exchange in ultimii 5 ani.
De asemenea, in cazul in care Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar cunoaste faptul ca un operator economic a fost sanctionat, poate dispune revocarea autorizatiei acestuia, administratorul nemaiputand obtine o alta autorizatie de functionare in urmatorii 5 ani de la data inchiderii punctului de lucru sau a sanctiunii aplicate.
Nu in ultimul rand, MFP poate cere Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) sau Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) rezultatele controalelor efectuate asupra caselor de schimb valutar in urma carora s-a constatat ca au fost incalcate prevederile ordinului privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR.
Potrivit referatului de aprobare a modificarilor aduse ordinului privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR, masurile au drept scop imbunatatirea cadrului legal, urmare a constatarilor facute de Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, potrivit careia „a devenit o practica unitara pentru asociatii sau actionarii semnificativi, administratorii entitatilor sanctionate, pentru nerespectarea legislatiei in domeniul schimbului valutar, sa infiinteze alte societati comerciale pentru care solicita autorizatie de schimb valutar/cod statistic, in vederea evitarii inchiderii punctului de schimb valutar urmare a sanctiunii primite”.
„Comisia nu a fost informata la timp cu privire la rezultatele controalelor intreprinse de organele de control, fiind in imposibilitatea de a dispune masurile legale in timp util”, se arata in documentul citat.
Sursa: Curierul National
