Toate articolele pe tema: "spalare de bani"

Procurorii americani au identificat o spalare de bani de sase miliarde de dolari prin monede virtuale

Procurorii americani au pus sub acuzare un operator costarican de schimb de moneda digitala pentru ca a ajutat infractori din intreaga lume sa spele fonduri de peste sase miliarde de dolari care au legatura cu fapte variind de la furt prin carduri de credit false la pornografie infantila. Procurorii au descris cazul ca fiind una dintre cele mai mari operatiuni de spalare de bani descoperita vreodata.

Evaziune fiscala. Spalare de bani. Trimiteri in judecata

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: – POPOVICI LAURENTIU, administrator al S.C. Imperial Busines S.R.L, administrator la S.C. Varciun S.R.L., al S.C. FM Comimpex S.R.L – IRINESCU DIANA ISABELA, administrator al S.C. Isab Trade S.R.L., – CARP SEPTIMIU GEORGE VASILE, administrator al S.C. Papirus […]

Evaziune fiscala. Spalare de bani. Urmarire penala

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Pitesti efectueaza acte de urmarire penala fata de inculpatii COSTESCU PAUL SORIN, administrator de fapt al SC STIPEX AG PREST SRL Pitesti, VILCU MIHAI-GABRIEL, fost administrator de drept al S.C. VGM EXCLUSIVE S.R.L. Pitesti, precum si fata de invinuitii: DUMITRACHE CORNEL NICOLAE, administrator cu procura al […]

Administrator de societate comerciala trimis in judecata pentru inselaciune si spalare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a inculpatei TULEA DANIELA, administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, in sarcina careia s-au reţinut infracţiunile de inşelaciune, in forma continuata (100 de acte materiale) şi spalare de bani, in forma continuata (49 de acte materiale). In rechizitoriul […]

Ministerul Justitiei despre finantarea europeana obtinuta de catre acesta pentru implementarea proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”

Ministerul Justitiei a obtinut finantare europeana pentru implementarea proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul spalarii de bani si al recuperarii creantelor”. Finantat de Comisia Europeana prin programul „Prevenirea si combaterea criminalitatii”, proiectul beneficiaza de un buget total de 264.532 Euro, dintre care 80% reprezinta finantare europeana nerambursabila. Coordonat de Ministerul Justitiei, proiectul are […]

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close