Toate articolele pe tema: "spalarea banilor"

Republicare oficiala. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor

In M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor au fost publicate

UNBR a publicat, la cererea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, noile standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului & proliferare – Recomandarile Grupului de Actiune Financiara Internationala – FATF.

Normele privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala

In M. Of. nr. 216 din 2 aprilie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala.

Curierul fiscal nr. 8-9/2011

Info Curier
Legislatia fiscal-contabila publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 18 iulie – 29 august 2011
Agenda obligatiilor fiscale pe luna septembrie si octombrie
Ernst & Young
Dialoguri
In Romania cand spui „taxe si impozite” parca vorbesti despre drept penal
Interviu cu Ciprian Paun

Atelier de lucru pe tema sporirii eficientei in domeniul combaterii spalarii banilor si al recuperarii creantelor

Ministerul Justitiei, coordonator al proiectului „Sporirea eficientei si a eficacitatii in domeniul combaterii spalarii de bani si al recuperarii creantelor”, a organizat la Iasi in perioada 27 – 29 iunie, primul atelier de lucru tematic.  Reuniunea a beneficiat de prezenta unor reputati magistrati si experti din Franta, Germania si Spania, dar si din tara noastra, […]

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close