Toate articolele pe tema: "tranzactii financiare"
MJ infirma eliminarea din NCPP a posibilitatatii de a se obtine date privind tranzactiile financiare ale unei persoane date in urmarire
In urma aparitiei in presa a unor materiale referitoare la eliminarea din noul Cod de procedura penala a posibilitatii de a se obtine date privind tranzactiile financiare ale unei persoane date in urmarire, Ministerul Justitiei face precizarea ca aceasta posibilitate nu a fost eliminata din lege.
Comisia Europeana va examina propunerea de creare a unei taxe pe tranzactiile financiare
Guvernanta economica si taxa pe tranzactiile financiare: comisia parlamentara pentru afaceri economice si monetare va aborda luni doua propuneri pentru consolidarea supravegherii bugetare în zona euro. Aceste propuneri se bazeaza pe pachetul de legi privind Pactul de stabilitate si crestere adoptate anul trecut. Comisia va examina si propunerea de creare a unei taxe pe tranzactiile financiare.
Normele metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare
In M. Of. nr. 87 din 2 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare. Din cuprins: ART. 1 Se aproba Normele metodologice […]