Avocat in Baroul Bucuresti si consilier superior ANAF trimisi in judecata de DNA
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
STANCESCU MARIUS-CATALIN, avocat in cadrul Baroului Bucuresti si consultant financiar, in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– trei infractiuni de trafic de influenta si
– fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsit in scopul de a ascunde infractiunile de coruptie,
GAVRILA NICOLAE-ADRIAN, in stare de arest preventiv, consilier superior in cadrul Agentiei Nationale de Administrate Fiscala (ANAF), in sarcina caruia s-au retinut urmatoarele infractiuni:
– trei infractiuni de trafic de influenta si
– fals in declaratii si spalare de bani.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie – august 2009, inculpatul Stancescu Marius – Catalin a pretins de la un denuntator suma de 200.000 euro, redusa ulterior la 70.000 euro, lasandu-l sa creada ca are influenta asupra unor comisari cu functii de conducere din cadrul Garzii Financiare – Comisariatul General, si pe care ii poate determina sa intocmeasca o nota de constatare in care sa mentioneze concluzii favorabile firmei denuntatorului. Aceasta nota de constatare urma a fi intocmita ca urmare a unor controale, efectuate in lunile martie si aprilie 2009 de comisari ai Garzii Financiare, finalizate cu o sesizare formulata la Directia Nationala Anticoruptie de Garda Financiara, in luna mai 2009, pentru infractiunea de evaziune fiscala. In cursul lunii septembrie 2010, din banii pretinsi, inculpatul Stancescu Marius – Catalin a primit de la denuntator suma de 55.000 de euro.
Pentru a crea aparenta de legalitate a provenientei banilor primiti pentru traficarea influentei, inculpatul a intocmit in fals trei facturi fiscale in care a consemnat, in mod nereal, ca a prestat servicii de evaluare, analiza si audit pentru societatile comerciale ale denuntatorului.
De asemenea, in cursul lunii octombrie 2010, Stancescu Marius – Catalin a pretins de la acelasi denuntator suma de 30.000 de euro lasand sa se creada ca are influenta pe langa comisari cu functii de conducere din cadrul Garzii Financiare – Comisariatul General, pentru a-i determina sa nu constate fapte de evaziune fiscala si contrabanda cu ocazia unui control de specialitate efectuat in perioada octombrie – noiembrie 2010 la o alta societate comerciala a denuntatorului. Din banii pretinsi, inculpatul a primit suma de 22.000 euro, in doua transe.
In cursul lunii noiembrie 2010, Stancescu Marius – Catalin a pretins de la denuntator suma de 300.000 euro pentru a interveni pe langa o persoana din conducerea Directiei Supraveghere Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV) si pentru a-l determina sa ridice consemnul vamal aplicat de Autoritatea Nationala a Vamilor uneia dintre firmele denuntatorului. Acest act avea drept consecinta deblocarea containerelor cu tutun indisponibilizate in porturile Constanta si Giurgiu. In acelasi context, in cursul lunii noiembrie 2010, inculpatul Gavrila Nicolae Adrian, in calitate de consilier superior in cadrul ANAF, a pretins de la acelasi denuntator suma totala de 300.000 de euro pentru a interveni pe langa aceeasi persoana din conducerea ANV in scopul mentionat mai sus. Din banii pretinsi, 200.000 erau destinati functionarului din cadrul ANV iar 100.000 urma sa ii opreasca pentru sine.
In plus, in aceeasi perioada, Stancescu Marius – Catalin a pretins de la denuntator suma de 1.000.000 euro pentru a o remite unei persoane din conducerea ANAF si pentru a-l determina sa protejeze activitatea de contrabanda pe care denuntatorul dorea sa o initieze. Din suma pretinsa, lui Stancescu Marius – Catalin i-ar fi revenit un cuantum de 10%.
La randul sau, in cursul anilor 2007 si 2008, inculpatul Gavrila Nicolae Adrian, in calitate de consilier superior in cadrul ANAF, a mai pretins si primit de la acelasi denuntator sume cuprinse intre 7.000 si 10.000 de euro lunar, in total 120.000 euro, pentru a interveni pe langa persoane cu functii de conducere din cadrul ANAF – Directia Mari Contribuabili si pentru a-i determina sa nu blocheze conturile sau sa nu execute silit firma denuntatorului ca urmare a faptului ca nu a fost achitata TVA in valoare de aproximativ 2,6 milioane lei de catre aceasta societate comerciala.
De asemenea, in cursul anului 2008, inculpatul Gavrila Nicolae Adrian a pretins de la denuntator suma totala de 400.000 euro, redusa ulterior la 200.000 euro, pentru a interveni pe langa acelasi functionar din conducerea Directiei Supraveghere Accize si Operatiuni Vamale si pentru a-l determina sa nu stabileasca in sarcina firmei denuntatorului plata unor sume de bani cu titlu de accize pentru operatiunea de a transfera din Romania in Italia peste 800 de tone de tutun. Suma de 400.000 euro reprezenta 1% din valoarea taxelor pe care firma denuntatorului o datora Statului Roman pentru o asemenea operatiune vamala.
Pentru a disimula adevarata provenienta a sumelor de bani incasate in scopul traficarii influentei, inculpatul Gavrila Nicolae Adrian a consemnat in fals, in declaratia de avere data la 1 noiembrie 2010, ca a primit de la o persoana fizica, cu titlu de imprumut, suma de 200.000 de euro. In aceasta modalitate, inculpatul a justificat provenienta sumei de 96.500 de euro achitata pentru achizitionarea unei case in Bucuresti, in conditiile in care acest imprumut este inexistent.
In vederea confiscarii, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor case apartinand celor doi inculpati.
La data de 2 martie 2011, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea procurorilor anticoruptie si a dispus arestarea preventiva a inculpatilor Stancescu Marius – Catalin si Gavrila Nicolae Adrian pe un termen de 29 de zile. Fata de inculpatul Gavrila Nicolae Adrian aceasta masura a fost prelungita, iar fata de Stancescu Marius – Catalin s-a dispus eliberarea sub control judiciar.
Sursa: DNA
